Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Заречье"
04.07.2016 13:25


Сообщение о существенных фактах

1) о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента;

2) о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента;

3) о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2016 года по адресу: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, этаж 4, помещение 1, время начала собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут по местному времени.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: 256 529 голосов (95,9758 % голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента).

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2015 год.

3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2015 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:

«За» - 256 529 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Луганскую Татьяну Андреевну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2015 год».

Итоги голосования:

«За» - 217 883 голосов, что составляет 84,9350 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 38 646 голосов, что составляет 15,0650 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год».

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2015 года».

Итоги голосования:

«За» - 217 883 голосов, что составляет 84,9350 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 38 646 голосов, что составляет 15,0650 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Распределить прибыль Общества за 2015 год следующим образом:

1) выплатить дивиденды по акциям Общества в денежной форме в размере 45,90 (Сорок пять целых 90/100) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2016 года; срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) оставшуюся часть прибыли Общества за 2015 год не распределять;

3) вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Кайгородов Сергей Васильевич:

«За» - 411 113 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Городкова Ирина Владимировна:

«За» - 217 883 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Кораблева Татьяна Васильевна:

«За» - 217 883 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Александрова Александра Юрьевна:

«За» - 217 883 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Коробова Ольга Борисовна:

«За» - 217 883 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1) Кайгородов Сергей Васильевич;

2) Городкова Ирина Владимировна;

3) Кораблева Татьяна Васильевна;

4) Александрова Александра Юрьевна;

5) Коробова Ольга Борисовна».

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

Шром Наталья Михайловна:

«За» - 256 529 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Олейник Екатерина Борисовна:

«За» - 256 529 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Нехожина Елена Александровна:

«За» - 256 529 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1) Шром Наталья Михайловна;

2) Олейник Екатерина Борисовна;

3) Нехожина Елена Александровна».

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Итоги голосования:

«За» - 256 529 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД-АУДИТ» (ОГРН 1027739376785, ИНН 7713279319, адрес местонахождения: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, ком. 12)».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 04.07.2016 г. № б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции: 0,2 руб.

2.2. Информация о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции: 0,2 руб.

Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: получение начисленных доходов (дивидендов) по ценным бумагам эмитента.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 11 июля 2016 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента): Протокол годового общего собрания акционеров эмитента от 04.07.2016 г. № б/н..

2.3. Информация о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции: 0,2 руб..

Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.

Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 30.06.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Протокол от 04.07.2016 г. № б/н.

Отчетный период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 2015 год.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента: 12 268 381,50 руб.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 45,90 руб. на 1 обыкновенную именную акцию эмитента.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям эмитента: 11.07.2016 г.

Дата окончания срока выплаты доходов по ценным бумагам эмитента:

- 25 июля 2016 года (номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров эмитента);

- 15 августа 2016 года (другим зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам).

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО «Заречье»

Р.М. Мухин

3.2. Дата “ 04 ” июля 20 16 г.