Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Заречье"
14.11.2018 18:43


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Заречье"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Заречье"

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 ноября 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 ноября 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении формы, места, даты и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. О рекомендациях по порядку ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

10. Об определении цены, по которой Общество будет осуществлять выкуп акций.

11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (указываются в связи с наличием в повестке дне заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО "Заречье" (Доверенность № 030 от 21.11.2017 г.)

Р.М. Мухин

3.2. Дата 14.11.2018г.