Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Заречье"
26.05.2016 11:31


Сообщение

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, Российская Федерация, г.. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

На заседании присутствовали и приняли участие в голосовании по вопросам повестки четыре члена Совета директоров из пяти.

Кворум для принятия решений имелся, решения по всем вопросам повестки дня были приняты.

2.2. Вопросы повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества».

2. Об определении формы, места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2016 года; определить время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени; определить место проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, этаж 4, помещение 1; определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут по местному времени».

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2015 год.

3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, по результатам 2015 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества».

4. О рекомендациях по порядку ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества определить следующий порядок его ведения:

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Луганскую Татьяну Андреевну;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить».

5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Решение: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определить, что в соответствии с пп. 9.10.3 п. 9.10 Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.zarechje.com, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания».

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение: «1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:

1.1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

1.2. Годовой отчет Общества за 2015 год.

1.3. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год и годовом отчете Общества за 2015 год.

1.4. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, для утверждения аудитором Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в перечисленные органы Общества.

1.5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2015 финансового года.

1.6. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

1.7. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

1.8. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Определить, что с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, этаж 4, помещение 1, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения».

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение: «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 06 июня 2016 года».

9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Решение: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и рекомендовать его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества».

10. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества и вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2015 года.

Решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества за 2015 год следующим образом:

1) выплатить дивиденды по акциям Общества в денежной форме в размере 45,90 (Сорок пять целых 90/100) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2016 года; срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) оставшуюся часть прибыли Общества за 2015 год не распределять;

3) вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать».

11. О включении кандидата в список кандидатур для утверждения аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение: «Включить в список кандидатур для утверждения аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД-АУДИТ» (ОГРН 1027739376785, ИНН 7713279319, адрес местонахождения: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, ком.. 12)».

12. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение: «Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Кайгородов Сергей Васильевич;

2) Городкова Ирина Владимировна;

3) Кораблева Татьяна Васильевна;

4) Александрова Александра Юрьевна;

5) Коробова Ольга Борисовна».

13. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение: «Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Шром Наталья Михайловна;

2) Олейник Екатерина Борисовна;

3) Нехожина Елена Александровна».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты указанные решения: 25 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты указанные решения: 25 мая 2016 года, б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента в связи с наличием в повестке дне заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции: 0,2 (Ноль целых 2/10) рубля.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Уполномоченный представитель ПАО «Заречье»

Р.М. Мухин

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” мая 20 16 г. М.П.