Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Заречье"
16.10.2017 19:04


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Заречье»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Заречье»

1.3. Место нахождения эмитента 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента 1027739830777

1.5. ИНН эмитента 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09996-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100 % голосов членов Совета директоров эмитента.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

По первому вопросу повестки дня: «О досрочном расторжении договора с действующим Регистратором Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Обществу досрочно расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № Р-84 от 15 августа 2005 года (далее – Договор), заключенный между Обществом и регистратором – Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр» (сокращенное наименование – АО «МРЦ», ОГРН 1021900520883, ИНН 1901003859), в порядке, установленном Договором».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении нового регистратора Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить новым регистратором Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование – АО «СТАТУС», ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242)».

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении условий договора с новым регистратором Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить условия договора с регистратором Общества – Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование – АО «СТАТУС», ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242), указанные в проекте договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Приложение к настоящему протоколу)».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16 октября 2017 г. б/н.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А от 15 июня 2010 года, номинальная стоимость одной акции: 0,2 руб.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор

ПАО «Заречье»

Р.М. Мухин

3.2. Дата “ 16 ” октября 20 17 г.