Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Заречье"
28.12.2018 15:07


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Заречье"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Заречье"

1.3. Место нахождения эмитента: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027739830777

1.5. ИНН эмитента: 7723089807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09996-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 % голосов.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение), и содержание принятых решений:

По второму вопросу повестки дня: «О признании утратившей силу шестой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

«Признать утратившей силу шестую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Заречье», утвержденную решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2016 года (Протокол от 27 декабря 2016 года № б/н), последним днем действия указанной редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Заречье» считать 31 декабря 2018 года».

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении новой, седьмой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества».

Результаты голосования:

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Принято решение:

«Утвердить новую, седьмую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Заречье» и определить, что указанная редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Заречье» вступает в силу с 01 января 2019 года.».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28 декабря 2018 г. № б/н.

2.5. Момент наступления существенного факта: 28 декабря 2018 г.

3. Подпись

3.1. Главный исполнительный директор ПАО "Заречье" (Доверенность № 030 от 21.11.2017 г.)

Р.М. Мухин

3.2. Дата 28.12.2018г.