Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
06.11.2013 10:48


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;

2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 05 ноября 2013 года (10-00-10-30), Россия, 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26;

4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%;

5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2) О досрочном прекращением полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

3) Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания – Иоанну Папамилтиадус Гайст, Секретарем собрания – Стеллу Савва.

По вопросу повестки дня №2 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Досрочно 05 ноября 2013 года прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества – Матвеева Геннадия Васильевича.

По вопросу повестки дня №3 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать с 06 ноября 2013 года единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества – Бабака Николая Петровича.

Уполномочить Директора Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «БЕНТЦЕН СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД» (BENTZEN SERVICES LIMITED) подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.

Разрешить Генеральному директору совместительство должностей в органах управления других организаций.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 05.11.2013 №05/11/2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.П. Бабака

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата « 06 » ноября 20 13 г. М.П.