Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"
11.05.2016 16:07


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинСтандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 115054, город Москва, ул. Валовая, д.26

1.4. ОГРН эмитента 1127746104595

1.5. ИНН эмитента 7718876189

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finstandart.msk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30970

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;

2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 11 мая 2016 года. (10-00-10-30), Россия, 115054, город Москва, улица Валовая, дом 26;

4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%;

5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2) Об одобрении сделки с заинтересованностью.

3) О способе подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания – Елену Гиука, Секретарем собрания – Марию Циолаккис.

По вопросу повестки дня №2 голосовали

ЗА - 100% голосов, незаинтересованных в совершении сделки

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Одобрить совершенную Обществом сделку, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность участника Общества – Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «БЕНТЦЕН СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД» (BENTZEN SERVICES LIMITED) (далее именуемая - «БЕНТЦЕН СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД»), а именно: заключенное 12.10.2015 г. Обществом, в качестве Получателя, с «БЕНТЦЕН СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД», в качестве Инвестора, Соглашение о предоставлении безвозмездной помощи (далее именуемое – Соглашение) на следующих условиях:

Инвестор в соответствии с условиями Соглашения предоставляет Получателю безвозмездную помощь (далее именуемая – Безвозмездная помощь) в размере, не превышающем 3 000 000, 00 (Три миллиона) Долларов США.

В качестве Безвозмездной помощи Инвестор передает Получателю вексель №1, эмитентом которого является «БЕНТЦЕН СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД», процент по векселю: 0 (Ноль) процентов годовых; дата и место составления: 12.10.2015 г. Никосия, Кипр; номинальной стоимостью 3 000 000, 00 (Три миллиона) Долларов США; место платежа: Стасину 8, ФОТОС ФОТИАДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, офис/квартира 402, 1060, Никосия, Кипр; сроком платежа - по предъявлении, но не ранее 12 октября 2017 г.

Получатель использует полученную Безвозмездную помощь для:

• осуществления своей хозяйственной деятельности;

• привлечения средств для финансирования деятельности Получателя;

• увеличения чистых активов Получателя;

• а также на иные цели, которые могут быть дополнительно согласованы сторонами Соглашения.

Получатель в случае нарушения целевого характера использования Безвозмездной помощи обязан уплатить Инвестору штраф в размере 10 (Десять) процентов от размера Безвозмездной помощи, а также осуществить по требованию Инвестора возврат Безвозмездной помощи и/или активов, приобретенных с использованием денежных средств, перечисленных в качестве Безвозмездной помощи.

Подтвердить полномочия Генерального директора, подписавшего вышеуказанное соглашение от имени Общества.

По вопросу повестки дня №3 голосовали

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Формулировка принятого решения:

В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации определить способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений, подлежащих принятию в соответствии с повесткой дня, а также способом подтверждения состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола всеми участниками (их представителями) Общества.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол от 11.05.2016 г. №11/05/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Михалев

ООО «ФинСтандарт» (подпись)

3.2. Дата « 11 » мая 20 16 г. М.П.