Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
15.04.2015 11:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания имеется, в заседании приняли участие все члены Совета директоров.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 14 апреля 2015 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 14 апреля 2015 года, протокол № 4.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

6. О годовом отчете Общества за 2014 год.

7. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

9. О размере годовых дивидендов по акциям Общества, форме, сроке и порядке их выплаты.

10. О новой редакции Устава Общества.

11. О новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.

12. О новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

13. О новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

14. О вступлении Общества в Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный Союз). 15. О кандидатуре аудитора Общества на 2015 год. 16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

17. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

18. Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 28 мая 2015 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 28 мая 2015 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9 (Счетная комиссия ОАО «РУСПРОД»).

3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 апреля 2015 года.

4.Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2)Утверждение Устава Общества.

3)Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.

4)Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

5)Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

6)О вступлении Общества в Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный Союз).

7)Утверждение аудитора Общества.

8)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9)Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

годовой отчет Общества за 2014 год;

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 год;

проект распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

заключение аудитора Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

проект Устава Общества;

проект Положения об общем собрании акционеров Общества;

проект Положения о Совете директоров Общества;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;

информация о Союзе участников рынка картофеля и овощей (Картофельном Союзе)

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2015 год;

проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 12 мая 2015 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77, а также по адресу Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: (495) 755 84 64 (доб. 16-33).

6.Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2014 год.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2014 год.

7.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2014 год.

8. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

Чистую прибыль в размере 17 253 (Семнадцати миллионов двухсот пятидесяти трех) тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества - 863 (Восемьсот шестьдесят три) тысячи рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 16 390 (Шестнадцать миллионов триста девяносто) тысяч рублей.

9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» годовые дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

10.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества:

1)Изменить фирменное наименование Общества с «Открытое акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на «Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

2)Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

11.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», вступающего в силу после государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

12.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», вступающего в силу после государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

13.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», вступающего в силу после государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

14.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить вступление Общества в Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный Союз).

15.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2015 год.

16.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

17.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 15 апреля 2015 г.