Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
21.07.2010 14:59


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 20 июля 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 20 июля 2010 года, протокол № 3.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 27 августа 2010 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

3. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 27 августа 2010 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

4. Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9 (Счетная комиссия ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

5. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 июля 2010 года.

6. Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1) Прекращение полномочий ЗАО Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» в качестве аудитора ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год;

2) Утверждение аудитора Общества;

3) Утверждение Устава Общества в новой редакции;

4) Утверждение Положения о Правлении Общества.

7. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

 сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2010 год;

 проект Устава Общества в новой редакции;

 проект Положения о Правлении Общества;

 проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 09 августа 2010 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: 787 00 54.

9. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества прекратить полномочия Закрытого акционерного общества Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» в качестве аудитора ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год.

10. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» утвердить Независимую Консалтинговую Группу «2К Аудит – Деловые консультации» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год.

11. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

12. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник казначейства ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», действующий на основании доверенности № РП/Д-26/10 от 21.06.2010 г. Р.М.Байназаров

3.2. Дата: 20 июля 2010 г.