Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
22.07.2020 17:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Общества

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания - 26 августа 2029 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 25 августа 2020 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Счетная комиссия ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ») 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: нет

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 августа 2020 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

3.Об утверждении аудитора Общества.

4.Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление лиц с информационными материалами осуществляется с 04 августа 2020 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77, а также по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1, с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням. Контактный телефон: (495)755-84-64 (доб. 16-33).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

2.9. Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято на заседании Совета директоров эмитента 21 июля 2020 г. (протокол №5 от 21 июля 2020 г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 22 июля 2020 г.