Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
13.12.2016 16:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие семь членов. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Вопрос повестки дня: О председателе Совета директоров Общества.

«за» - 6 (Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К..; Ермаков А. В.; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.); «против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято.

Член Совета директоров Общества Байназаров Рысбек Мамбеталиевич в голосовании участия не принимал.

Вопрос повестки дня: О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества.

«за» - 7 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К..; Ермаков А. В.; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.);

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос повестки дня: О председателе Совета директоров Общества.

Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Байназарова Рысбека Мамбеталиевича, поручить Исполнительному директору Общества при необходимости подписать Договор с Председателем Совета директоров ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Вопрос повестки дня: О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества.

1.Сократить количественный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» до 4 (четырех) человек.

2.Прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Ермакова Алексея Владимировича 12 декабря 2016 года в связи с избранием членом Совета директоров Общества.

3.Подтвердить полномочия Граудина Владимира Константиновича в качестве единоличного исполнительного органа управления (Исполнительного директора), Председателя коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

4.Подтвердить полномочия Нефедочкина Виктора Семеновича, Савицкой Ольги Викторовны и Хавари Лады Михайловны в качестве членов коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеют.

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеют.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 12 декабря 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 12 декабря 2016 года, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 13 декабря 2016 г.