Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
19.08.2013 14:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 16 августа 2013 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1., 1400.

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 869 721 голосом из 31 675 520 голосов, что составляет 59.5719 % от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Токаревой Людмилы Викторовны.

3.Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» – 18 869 481 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Не голосовали – 240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Токаревой Людмилы Викторовны.

Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Токаревой Людмилы Викторовны 16 августа 2013 г.

Итоги голосования: «за» – 18 869 321 голос, «против» – 120 голосов, «воздержался» – 40 голосов.

Не голосовали –240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.

Избрать членом Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Юхневу Наталью Ивановну с 17 августа 2013 г.

Итоги голосования: «за» – 18 869 441 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 40 голосов.

Не голосовали –240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 16 августа 2013 года, б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 19 августа 2013 г.