Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"
1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215
1.5. ИНН эмитента: 7718117872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 16 августа 2013 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1., 1400.
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 869 721 голосом из 31 675 520 голосов, что составляет 59.5719 % от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Токаревой Людмилы Викторовны.
3.Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.
Итоги голосования: «за» – 18 869 481 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Не голосовали – 240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Токаревой Людмилы Викторовны.
Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Токаревой Людмилы Викторовны 16 августа 2013 г.
Итоги голосования: «за» – 18 869 321 голос, «против» – 120 голосов, «воздержался» – 40 голосов.
Не голосовали –240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.
Избрать членом Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Юхневу Наталью Ивановну с 17 августа 2013 г.
Итоги голосования: «за» – 18 869 441 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 40 голосов.
Не голосовали –240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 16 августа 2013 года, б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин
3.2. Дата: 19 августа 2013 г.