Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
02.11.2020 12:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2020

2. Содержание сообщения

Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек. Количество членов Совета директоров, участвующих в заседании – 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 02 ноября 2020 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 02 ноября 2020 года, протокол № 2.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.Определение формы и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме заочного голосования. Определить 08 декабря 2020 года датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (датой окончания приема заполненных бюллетеней). Определить почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования почтовый адрес Общества - Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, 77. ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (Счетная комиссия),

3.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 13 ноября 2020 года.

4.Утвердить нижеследующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Об исключении из наименования Общества указания на публичный статус и утверждении Устава Общества.

5.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

- проект Устава Общества;

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочердном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 17 ноября 2020 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77, а также по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1, с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: (495) 755 84 64 (доб. 16-33).

6.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества:

1.В связи с требованиями п.7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ (ред. от 07.04.2020) исключить из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества и изменить «Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на «Акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Утвердить Устав «Акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

8.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Поручить Генеральному директору Общества 17 ноября 2020 г. осуществить уведомление лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в соответствии с требованиями Устава Общества путем опубликования утвержденного текста сообщения на сайте www.rusprod.ru (в разделе с информацией для акционеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» совместно с бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня указанного собрания.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 02 ноября 2020 г.