Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
20.06.2007 16:43


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РУСПРОД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2007 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1

2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 24 130 734 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 76,18% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум обеспечен.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Утверждение годового отчета общества за 2006 год. Итоги голосования: «за» – 24 123 214 голосов, «против» – 4 000 голосов, «воздержался» – 2 760 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Итоги голосования: «за» – 24 116 142 голоса, «против» – 4 000 голосов, «воздержался» – 9 832 голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов. Утверждение предложенного Советом директоров распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Итоги голосования: «за» – 24 099 070 голосов, «против» – 30 184 голоса, «воздержался» – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 480 голосов.

2. Утверждение аудитора общества по российским стандартам на 2007 год. Итоги голосования: «за» – 24 127 934 голоса, «против» – 1 000 голосов, «воздержался» – 1 040 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ». Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» - 40 голосов. Итоги голосования: Буторин Олег Алексеевич «за» – 24 110 174 голоса, «против» – 1 000 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 19 520 голосов; Королева Наталья Владимировна «за» – 24 109 022 голоса, «против» – 1 000 голосов,

«воздержался» – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 672 голоса; Никулина Ирина Александровна «за» – 24 109 022 голоса, «против» – 1 000 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 672 голосов.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (кумулятивное голосование). Итоги голосования: Ильин Виктор Николаевич «за» – 24 104 938 голосов; Кабанов Виктор Тихонович «за» – 24 133 328 голосов; Лапидус Гейл (Lapidus Gail) «за» – 24 103 668 голосов; Лоизу Марина (Loizou Marina) «за» – 24 103 188 голосов; Лыч Андрей Иванович «за» – 24 115 668 голосов; Миримская Ольга Михайловна «за» – 24 097 408 голосов; Харидему Арети (Charidemou Areti) «за» – 24 090 188 голосов; «против всех кандидатов» – 4 200 голосов; «воздержался по всем кандидатам» – 7 280 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 150 472 голоса.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2006 год. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2006 год. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Чистую прибыль в размере 125 343 (Сто двадцать пять миллионов триста сорок три) тыс. рублей, образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества в размере 6 343 (Шесть тысяч триста сорок три) тыс. руб.;

б) на покрытие убытков прошлых периодов в размере 119 (Сто девятнадцать) миллионов рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченно ответственностью «ФинЭкспертиза» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2007 год.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в составе: Буторин Олег Алексеевич, Королева Наталья Владимировна, Никулина Ирина Александровна.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в следующем составе: Ильин Виктор Николаевич, Кабанов Виктор Тихонович, Лапидус Гейл (Lapidus Gail), Лоизу Марина (Loizou Marina), Лыч Андрей Иванович, Миримская Ольга Михайловна, Харидему Арети (Charidemou Areti).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2007 года.

3. Подпись

3.1. Начальник казначейства,

действующий на основании

доверенности № РП/Д-01/07 от 29.12.2006 г. С.В.Орлов

3.2. Дата «20» июня 2007 г.