Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
21.12.2007 15:41


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РУСПРОД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 декабря 2007 года, г.Москва, ул. Пермская, владение 1.

2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 854 320 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59,52% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум обеспечен.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Прекращение полномочий ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2007 год.

Итоги голосования: «за» – 18 835 020 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 9 220 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 10 080_ голосов.

2. Утверждение аудитора общества по российским стандартам на 2007 год.

Итоги голосования: «за» – 18 835 580 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 9 220 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 520 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: Прекратить полномочия Общества с Ограниченной Ответственностью «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2007 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Закрытое Акционерное Общество Аудиторская Фирма «Гориславцев и Ко аудит» аудитором Открытого Акционерного Общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2007 год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 декабря 2007 года.

3. Подпись

3.1. Начальник казначейства,

действующий на основании

доверенности № РП/Д-01/07

от 29.12.2006 г. С.В.Орлов

3.2. Дата «21» декабря 2007 г.