Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
10.06.2009 17:41


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 10 июня 2009 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1

2.4. Кворум общего собрания.: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 881 666 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59,61% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум обеспечен.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года; Утверждение годового отчета общества за 2008 год. Итоги голосования: «за» – 18 872 442 голоса, «против» – 1 272 голоса, «воздержался» – 2 000 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 952 голоса. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Итоги голосования: «за» – 18 872 842 голосов, «против» – 1 272 голоса, «воздержался» – 1 280 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 272 голоса. Утверждение предложенного Советом директоров распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Итоги голосования: «за» – 18 843 874 голоса, «против» – 29 663 голоса, «воздержался» – 2 497 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 632 голоса.

2. Утверждение аудитора общества по российским стандартам на 2009 год. Итоги голосования: «за» – 18 873 314 голосов, «против» – 1 400 голоса, «воздержался» – 1 880 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 072 голоса.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ». Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» - 40 голосов. Итоги голосования: Буторин Олег Алексеевич «за» – 18 874 942 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» –240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 444 голоса. Королева Наталья Владимировна «за» – 18 875 382 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 004 голоса; Никулина Ирина Александровна «за» – 18 875 422 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 964 голоса.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (кумулятивное голосование). Итоги голосования: Миримская Ольга Михайловна «за» – 18 886 658 голосов Кабанов Виктор Тихонович «за» – 18 880 297 голосов; Власова Наталия Ивановна «за» – 18 879 351 голос; Лоизу Марина (Loizou Marina) «за» – 18 874 963 голоса; Харидему Арети (Charidemou Areti) «за» – 18872902 голоса; Афиногенова Елена Юрьевна «за» – 18 871 512 голосов; Лыч Андрей Иванович «за» – 18 865 379 голосов; «против всех кандидатов» – 0 голосов; «воздержался по всем кандидатам» – 5 040 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 35 560 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2008 год. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2008 год. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества: 1) Покрытие убытка, образованного по результатам финансового года Общества, осуществлять за ь за счет прибыли последующих отчетных периодов. 2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2009 год. По третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в составе: Буторин Олег Алексеевич, Королева Наталья Владимировна, Никулина Ирина Александровна. По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в следующем составе: Афиногенова Елена Юрьевна, Власова Наталия Ивановна, Кабанов Виктор Тихонович, Лоизу Марина (Loizou Marina), Лыч Андрей Иванович, Миримская Ольга Михайловна, Харидему Арети (Charidemou Areti).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 10 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Е.Ю.Афиногенова

3.2. Дата: 10 июня 2009 года