Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
20.06.2017 17:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие шесть членов. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. «за» - 5 (Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.); «против» - нет «воздержались»- нет Решение принято. Член Совета директоров Общества Байназаров Рысбек Мамбеталиевич в голосовании участия не принимал.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительных органов управления Общества. «за» - 6 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К.; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.); «против» - нет; «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Байназарова Рысбека Ьаьбеталиевича. Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительных органов управления Общества.

1. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа управления (Исполнительного директора) Общества Граудина Владимира Константиновича до даты проведения первого заседания Совета директоров после годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году. Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

2. Образовать коллегиальный исполнительный орган управления (Правление) из трех лиц в составе:

1) Граудин Владимир Константинович – Председатель Правления, Исполнительный директор. Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет. 2) Нефедочкин Виктор Семенович - член Правления. Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет. 3) Хавари Лада Михайловна – член Правления. Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 19 июня 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 20 июня 2017 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 20 июня 2017 г.