Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
15.05.2018 13:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек. Количество членов Совета директоров, участвующих в заседании – 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 14 мая 2018 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 14 мая 2018 года, протокол № 3.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

6. О годовом отчете Общества за 2017 год.

7. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

9. О размере годовых дивидендов по акциям Общества, форме, сроке и порядке их выплаты.

10. О кандидатуре аудитора Общества на 2018 год.

11.Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.

12.Об утверждении новой редакции Устава Общества.

13.Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.

14.Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.

15.О получении согласия на совершение крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

17.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

18.Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Провести годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 15 июня 2018 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 15 июня 2017 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9 (Счетная комиссия ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 мая 2018 года.

4.Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2)Об утверждении новой редакции Устава Общества.

3)Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.

4)Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

5)Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

6)Об утверждении аудитора Общества.

7)О получении согласия на совершение крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

8)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9)Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2017 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- проект новой редакции Устава Общества;

- проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества;

- проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;

- проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;

- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2018 год;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 26 мая 2018 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77, а также по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1, с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: (495) 755 84 64 (доб. 16-33).

6.Предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2017 год.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2017 год.

7.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2017 год.

8. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

Чистую прибыль в размере 44 371 тыс. руб., образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества – 2 219 тыс. руб.;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 42 152 тыс. руб.

9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» годовые дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

10.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: 5077746464065) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2018 год.

11.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

12.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

13.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

14.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

15.Утвердить заключение Совета директоров Общества о предполагаемой крупной сделке.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дать согласие на предполагаемую крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», расположенным по адресу: г. Москва, Пермская ул., владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, со сроком действия согласия до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2019 г.

16.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

17.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Поручить Исполнительному директору Общества Граудину Владимиру Константиновичу в срок до 26 мая 2018 года осуществить уведомление лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в соответствии с требованиями Устава Общества путем опубликования утвержденного текста сообщения на сайте www.rusprod.ru (в разделе с информацией для акционеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» совместно с комплектом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня указанного собрания.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 15 мая 2018 г.