Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
14.04.2008 16:41


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 14 апреля 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 14 апреля 2008 года, протокол № 6.2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 03 июня 2008 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

3.Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

2)Утверждение аудитора Общества;

3)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

4)Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 03 июня 2008 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

5.Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (Закрытое акционерное общество «М-Реестр): Российская Федерация, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, ЗАО «М-Реестр» (Счетная комиссия ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

6.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

-годовой отчет Общества за 2007 год;

-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2007 год;

-проект распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

-заключение аудитора Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

-сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2008 год;

-проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

7.Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 14 мая 2008 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: 787-00-54.

8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Е.Ю.Афиногенова

3.2. Дата: 14.04.2008