Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
18.06.2018 17:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие семь членов. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. «за» - 6 (Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К..; Дудина С. В.; Сачков Д. А.; Хавари Л. М.); «против» - нет; «воздержались» – нет. Решение принято. Член Совета директоров Общества Байназаров Рысбек Мамбеталиевич в голосовании участия не принимал.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительного органа управления Общества. «за» - 7 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л.Л.; Высокосов С.Э.; Граудин В.К.; Дудина С.В.; Сачков Д.А.; Хавари Л.М.); «против» - нет; «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Байназарова Рысбека Мамбеталиевича. Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительного органа управления Общества. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа управления (Генерального директора) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Граудина Владимира Константиновича до даты проведения первого заседания Совета директоров после годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году и в связи с изменением наименования единоличного исполнительного органа согласно новой редакции Устава подписать с ним соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору. Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 18 июня 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 18 июня 2018 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 18 июня 2018 г.