Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
27.06.2011 15:41


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 июня 2011 года, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

2.4. Кворум общего собрания.: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 884 300 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59,6180% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум обеспечен.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2010 год.

Итоги голосования: «за» – 18 875 680 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 7 520 голосов. Не голосовали – 100 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 000 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2010 год.

Итоги голосования: «за» – 18 870 368 голосов, «против» – 680 голосов, «воздержался» – 12 152 голоса.

Не голосовали – 100 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 000 голосов.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Покрытие убытка, образованного по результатам финансового года Общества, осуществлять за счет прибыли последующих отчетных периодов.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

Итоги голосования: «за» – 18 862 316 голосов, «против» – 15 304 голоса, «воздержался» – 5 460 голосов.

Не голосовали – 100 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2011 год.

Итоги голосования: «за» – 18 875 968 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 7 232 голоса.

Не голосовали – 100 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 000 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» – 18 878 000 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 5 120 голосов.

Не голосовали – 100 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 080 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» – 18 878 040 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 5 120 голосов.

Не голосовали – 100 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 040 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из следующих кандидатов:

1.Орлов Сергей Владимирович

2.Скребцов Борис Владимирович

3.Ханыгина Ольга Ивановна

Итоги голосования:

Орлов Сергей Владимирович: «за» – 18 882 600 голосов, «против» – 40 голосов, «воздержался» – 680 голосов.

Не голосовали – 100 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 880 голосов.

Скребцов Борис Владимирович: «за» – 18 883 320 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Не голосовали – 100 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 880 голосов.

Ханыгина Ольга Ивановна: «за» – 18 883 320 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 100 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 880 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:

1.Граудин Владимир Константинович

2.Малина Дэн (Malina Dan)

3.Лоизу Марина (Loizou Marina)

4.Махдессян Армен (Mahdessian Armen)

5.Серякова Екатерина Андреевна

6.Харидему Арети (Charidemou Areti)

7.Черных Валерий Яковлевич.

Итоги голосования:

Граудин Владимир Константинович «за» – 18 883 462 кумулятивных голоса

Малина Дэн (Malina Dan) «за» – 18 851 211 кумулятивных голосов

Лоизу Марина (Loizou Marina) «за» – 18 858 181 кумулятивный голос

Махдессян Армен (Mahdessian Armen) «за» – 18 848 971 кумулятивный голос

Серякова Екатерина Андреевна «за» – 18 880 336 кумулятивных голосов

Харидему Арети (Charidemou Areti) «за» – 18 849 717 кумулятивных голосов

Черных Валерий Яковлевич «за» – 18 875 651 кумулятивный голос

«против всех кандидатов» – 0 голосов; «воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов. Не голосовали – 70 632 кумулятивных голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 71 939 кумулятивных голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2010 год.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Покрытие убытка, образованного по результатам финансового года Общества, осуществлять за счет прибыли последующих отчетных периодов.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2011 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции..

По пятому вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Орлова Сергея Владимировича

2.Скребцова Бориса Владимировича

3.Ханыгину Ольгу Ивановну.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Граудина Владимира Константиновича

2.Малина Дэна (Malina Dan)

3.Лоизу Марину (Loizou Marina)

4.Махдессян Армена (Mahdessian Armen)

5.Серякову Екатерину Андреевну

6.Харидему Арети (Charidemou Areti)

7.Черных Валерия Яковлевича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 27 июня 2011 г.