Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
31.05.2016 14:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие семь членов. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. «за» - 6 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.); «против» - нет; «воздержались» – нет. Решение принято. Член Совета директоров Общества Пашкин Алексей Валерьевич в голосовании участия не принимал.

Вопрос повестки дня: Избрание вице-Председателя Совета директоров Общества. «за» - 6 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К..; Пашкин А. В.; Сачков Д. А.); «против» - нет; «воздержались» – нет. Решение принято. Член Совета директоров Общества Серебрякова Анна Викторовна в голосовании участия не принимала.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительных органов Общества. «за» - 7 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К.; Пашкин А. В.; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.); «против» - нет; «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Пашкина Алексея Валерьевича.

Вопрос повестки дня: Избрание вице-Председателя Совета директоров Общества. Избрать вице-Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Серебрякову Анну Викторовну.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительных органов Общества.

1. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (Исполнительного директора) Общества Граудина Владимира Константиновича до даты проведения первого заседания Совета директоров после годового общего собрания акционеров Общества в 2017 году. Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

2. Образовать коллегиальный исполнительный орган (Правление) из шести лиц в составе:

1) Граудин Владимир Константинович – Председатель Правления, Исполнительный директор. Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет. 2) Давыдов Олег Викторович - член Правления, операционный директор Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ». Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет. 3) Ермаков Алексей Владимирович - член Правления, коммерческий директор Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ». Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет. 4) Нефедочкин Виктор Семенович - член Правления, Генеральный управляющий производственного подразделения «ДЗОК». Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет. 5) Савицкая Ольга Викторовна – член Правления, директор по административным вопросам Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ». Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет. 6) Хавари Лада Михайловна – член Правления, директор по персоналу Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ». Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет. Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 30 мая 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 30 мая 2016 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 31 мая 2016 г.