Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
14.11.2007 14:58


СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,

КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ

ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РУСПРОД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 14 ноября 2007

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 14 ноября 2007 года, протокол № 2.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 21 декабря 2007 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

3. Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1) Прекращение полномочий ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора

ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2007 год.

2) Утверждение аудитора Общества;

4. Регистрацию участников внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 21 декабря 2007 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

5. Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (Закрытое акционерное общество «М-Реестр): Российская Федерация, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, ЗАО «М-Реестр» (Счетная комиссия ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

6. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2007 год;

- проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

7. Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 03 декабря 2007 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: 787-00-54.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3. Подпись

3.1. Начальник казначейства,

действующий на основании

доверенности № РП/Д-01/07 от 29.12.2006 г. С.В.Орлов

3.2. Дата «14» ноября 2007 г.