Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
04.06.2012 14:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие семь членов. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

«за» - 6 (Верхоломова Л. Л.; Граудин В. К..; Лоизу Марина (Loizou Marina); Серякова Е А.; Харидему Арети (Charidemou Areti); Черных В. Я.);

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято.

Член Совета директоров Общества Дэниэль И. Малина (Daniel I. Malina) в голосовании участия не принимал.

Вопрос повестки дня: Избрание вице-Председателя Совета директоров Общества.

«за» - 6 (Верхоломова Л. Л.; Граудин В. К..; Малина Даниэль И. (Malina Daniel I.); Лоизу Марина (Loizou Marina); Харидему Арети (Charidemou Areti); Черных В. Я.);

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято.

Член Совета директоров Общества Серякова Екатерина Андреевна в голосовании участия не принимала.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительных органов Общества.

«за» - 7 (Верхоломова Л. Л.; Граудин В. К..; Малина Даниэль И. (Malina Daniel I.); Лоизу Марина (Loizou Marina); Серякова Е А.; Харидему Арети (Charidemou Areti); Черных В. Я.);

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Дэниэла И. Малина (Daniel I. Malina).

Вопрос повестки дня: Избрание вице-Председателя Совета директоров Общества.

Избрать вице-Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Серякову Екатерину Андреевну.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительных органов Общества.

1.Избрать единоличным исполнительным органом (Исполнительным директором) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Граудина Владимира Константиновича.

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

2.Образовать коллегиальный исполнительный орган (Правление) из семи лиц в составе:

1)Граудин Владимир Константинович – Председатель Правления, Исполнительный директор Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

2)Байназаров Рысбек Мамбеталиевич – член Правления, главный бухгалтер Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

3)Денисенко Дмитрий Геннадьевич - член Правления, коммерческий директор Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

4)Иванова Ольга Александровна – член Правления, директор департамента маркетинга Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

5)Новикова Людмила Михайловна – член Правления, директор по подбору персонала Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

6)Савицкая Ольга Викторовна - член Правления, директор по административным вопросам Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

7)Серебрякова Анна Викторовна - член Правления, начальник управления планирования производства Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

3.Поручить вице-Председателю Совета директоров Общества Серяковой Екатерине Андреевне заключить от имени Общества трудовые договоры с Исполнительным директором и членами Правления Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» со сроком действия до даты проведения первого заседания Совета директоров после годового общего собрания акционеров Общества в 2013 году.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение:

01 июня 2012 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 01 июня 2012 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 04 июня 2012 г.