Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
04.05.2018 10:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.05.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.05.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

3.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2017 года и порядку его выплаты.

4.Об аудиторе Общества на 2018 год.

5.О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса, предложенного по решению Совета директоров в порядке п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов, предложенных по решению Совета директоров в порядке п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7.О созыве годового Общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 04.05.18