Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Импульс"
07.06.2012 17:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заочном голосовании приняли участие все 7 членов Совета директоров. Таким образом, имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров правомочно.

По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 года и порядку его выплаты».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об аудиторе Общества на 2012 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

«Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год».

По второму вопросу повестки дня:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли по результатам 2011 финансового года, составившей 25 563 080 руб. 00 коп.:

- на дивидендов по обыкновенным акциям (15%) – 3 834 580 руб. 96 коп.;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям (10%) – 2 556 323 руб. 64 коп.;

- на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс» по итогам 2011 года (2,38%) – 608 712 руб. 31 коп.;

- на инвестиционные цели (72,62%) – 18 563 463 руб. 09 коп.».

По третьему вопросу повестки дня:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям Общества по итогам 2011 финансового года и порядок его выплаты:

- 98 руб. 72 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- 197 руб. 43 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов, денежными средствами».

По четвертому вопросу повестки дня:

«1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год в сумме 465 000 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек».

По пятому вопросу повестки дня:

«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Импульс» в форме собрания 27 июня 2012 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал. Регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, начать в 15 часов 00 минут.

1.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 25 мая 2012 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

1.4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

1.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора Общества; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; протоколы заседаний Советов директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, в том числе о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (убытков) и размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года; проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Москва, проспект Мира, д.102 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 1)».

1.7. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Импульс» Начальника юридического отдела ОАО «Импульс» Бабенко Елену Владимировну, в связи с прекращением трудового договора с Корпоративным секретарем ОАО «Импульс» Грудневым Антоном Александровичем по его инициативе».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г., № 4/12

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 25.05.2012 г.