Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Импульс"
02.07.2012 08:21


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 июня 2012 г., г. Москва, проспект Мира, д.102

2.4. Кворум общего собрания.: по вопросам 1, 2, 3, 4 и 7 повестки дня – 38 843 (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) голоса;

по вопросу 5 повестки дня – 194 215 (Сто девяносто четыре тысячи двести пятнадцать) голосов;

по вопросам 6 повестки дня – 38 843 (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 3 лица.

по вопросам 1, 2, 3, 4 и 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 38 075 шт., или 98,02 %;

по вопросу 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 190 375 шт., или 98,02 %;

по вопросу 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 38 075 шт., или 98,02 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Голосование: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»38 075голосов(100,0 %)

«ПРОТИВ»0голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Голосование: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»38 075голосов(100,0 %)

«ПРОТИВ»0голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Голосование: Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»38 075голосов(100,0 %)

«ПРОТИВ»0голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Голосование: Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»38 075голосов(100,0 %)

«ПРОТИВ»0голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование: Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1.Князев Виталий Иванович 38 069

2.Макеров Андрей Борисович 38 070

3.Мещеряков Владимир Викторович 38 091

4.Рюкова Жанна Викторовна 38 072

5.Черняховский Евгений Михайлович 38 073

Итого отдано «ЗА» 190 375

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосование: Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Кандидат: Дрябжинская Елена Алексеевна.

«ЗА»38 075голосов(100,0 %)

«ПРОТИВ»0голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов( 0,0 %)

Кандидат: Семченкова Екатерина Николаевна.

«ЗА»38 075голосов(100,0 %)

«ПРОТИВ»0голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов( 0,0 %)

Кандидат: Смольников Дмитрий Валерьевич.

«ЗА»38 075голосов(100,0 %)

«ПРОТИВ»0голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 7. Утверждение аудитора Общества.

Голосование: Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»38 075голосов(100,0 %)

«ПРОТИВ»0голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0голосов( 0,0 %)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

По вопросу № 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2011 финансового года, составившей 25 563 080 руб. 00 коп.:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (15%) - 3 834 580 руб. 96 коп.;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям (10%) - 2 556 323 руб. 64 коп.;

- на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2011 года (2,38%) - 608 712 руб. 31 коп.;

- на инвестиционные цели (72,62%) – 18 563 463 руб. 09 коп.

По вопросу № 4 принято решение: Утвердить следующий размер дивиденда по акциям Общества по итогам 2011 финансового года и порядок его выплаты:

- 98 руб. 72 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- 197 руб. 43 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию.

Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов, денежными средствами.

По вопросу № 5 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1.Князев Виталий Иванович

2.Макеров Андрей Борисович

3Мещеряков Владимир Викторович

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович

По вопросу № 6 принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1.Дрябжинская Елена Алексеевна

2.Семченкова Екатерина Николаевна

3.Смольников Дмитрий Валерьевич

По вопросу № 7 принято решение: Утвердить ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.М. Черняховский

3.2. Дата: 29 июня 2012 г.