Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
19.06.2018 14:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.06.2018 г., г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал.

Время открытия общего собрания: 16:00

Время закрытия общего собрания: 16:50

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 48566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов. По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) - 242830 (двести сорок две тысячи восемьсот тридцать) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н): По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 - 48566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов. По вопросу 5 повестки дня - 242830 (двести сорок две тысячи восемьсот тридцать) кумулятивных голосов. По вопросу 6 повестки дня - 48566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: Общее количество участников собрания составило 4 лица. По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 47809 или 98,44 %. По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 239045 (двести тридцать девять тысяч сорок пять) или 98,44 %. По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 47809 (сорок семь тысяч восемьсот девять или 98,44 %.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 48566. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 47809 или 98,44%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА47809100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

По вопросу 2:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 48566. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 47809 или 98,44%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА47809100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

По вопросу 3:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 48566. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 47809 или 98,44%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА47809100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

По вопросу 4:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 48566. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 47809 или 98,44%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА47809100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

По вопросу 5:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 242830. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 239045 или 98,44%. Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов

1Воронов Вадим Анатольевич47807

2Гришин Михаил Константинович47797

3Логунов Дмитрий Сергеевич47797

4Рюкова Жанна Викторовна47797

5Черняховский Евгений Михайлович47847

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Недействительные0

Иные основания (не сданные)0

По вопросу 6:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 48566. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества -47809. или 98,44%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Дробачевская Марина Андреевна

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА47809100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

2. Нечайкин Роман Андреевич

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА47809100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

3. Орлова Екатерина Сергеевна

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА47809100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

По вопросу 7:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 48566. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 47809 или 98,44%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА47809100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

По вопросу 8:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 48566. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 47809 или 98,44%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА4780199,98

ПРОТИВ80,02

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

По вопросу 9:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 48566. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 47809 или 98,44%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА4780199,98

ПРОТИВ80,02

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

По вопросу 10:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 48566. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 47809 или 98,44%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА4780199,98

ПРОТИВ80,02

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

По вопросу 11:

Определение кворума: Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 48566. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 47809 или 98,44%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА4780199,98

ПРОТИВ80,02

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2017 года, составившей 784 132 420 рублей 57 копеек:

1. На выплату дивидендов - 372 530 014 рублей 28 копеек:

- на выплату по обыкновенным бездокументарным акциям - 294 116 667 рублей 32 копейки;

- на выплату по привилегированным бездокументарным акциям типа А - 78 413 346 рублей 96 копеек.

2. Направить в Резервный фонд - 376 рублей 70 копеек.

3. На инвестиционные цели, в том числе для финансирования мероприятий по реализации долгосрочной программы развития Общества, а также внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ - 309 193 082 рубля 48 копеек.

4. На пополнение оборотных средств - 102 408 947 рублей 11 копеек.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года и порядок их выплаты:

- по обыкновенным бездокументарным акциям в размере 294 116 667 рублей 32 копейки;

- по привилегированным бездокументарным акциям типа А в размере 78 413 346 рублей 96 копеек.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2018 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1Воронов Вадим Анатольевич

2Гришин Михаил Константинович

3Логунов Дмитрий Сергеевич

4Рюкова Жанна Викторовна

5Черняховский Евгений Михайлович

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1Дробачевская Марина Андреевна

2Нечайкин Роман Андреевич

3Орлова Екатерина Сергеевна

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Утвердить на 2018 год ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

По вопросу повестки дня 8 принято решение:

Утвердить Устав ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции (Приложение № 1).

По вопросу повестки дня 9 принято решение:

Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции (Приложение № 2).

По вопросу повестки дня 10 принято решение:

Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции (Приложение № 3).

По вопросу повестки дня 11 принято решение:

Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции (Приложение № 4).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2018, б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 19.06.18