Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"
1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102
1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511
1.5. ИНН эмитента: 7717022177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПП «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу №1 повестки дня:
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционерами:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.»;
по вопросу №2 повестки дня:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
1. Дикуль Дмитрий Олегович;
2. Мирталибов Тахир Ахмедович;
3. Нескородов Виталий Владимирович;
4. Рюкова Жанна Викторовна;
5. Черняховский Евгений Михайлович.»;
по вопросу №3 повестки дня:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
1. Белаш Геннадий Геннадьевич;
2. Дурманов Алексей Вячеславович;
3. Паракевич Сергей Витальевич.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2021, № 01/2021.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
- серия ценных бумаг: -
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A
- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "НПП "Импульс" Е.М. Черняховский
3.2. Дата: 08.02.2021