Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
06.02.2018 15:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. До срока окончания приема бюллетеней из 5 разосланных бюллетеней 5 заполненных предоставили следующие члены Совета директоров Общества:

1.Воронов Вадим Анатольевич

2.Гришин Михаил Константинович

3.Логунов Дмитрий Сергеевич

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ в системе управления закупками (ПО ИПВР 5.5–17–2017)»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 98,41% голосующих акций ПАО «НПП «Импульс» (исх. от 26.01.2018 №09-07/2158):

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.».

По вопросу №2 повестки дня:

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 98,41% голосующих акций ПАО «НПП «Импульс» (исх. от 26.01.2018 №09-07/2158):

1. Воронов Вадим Анатольевич;

2. Гришин Михаил Константинович;

3. Логунов Дмитрий Сергеевич;

4. Рюкова Жанна Викторовна;

5. Черняховский Евгений Михайлович.».

По вопросу №3 повестки дня:

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 98,41% голосующих акций ПАО «НПП «Импульс» (исх. от 26.01.2018 №09-07/2158):

1. Дробачевская Марина Андреевна;

2. Нечайкин Роман Андреевич;

3. Орлова Екатерина Сергеевна.».

По вопросу №4 повестки дня:

«Генеральному директору ПАО «НПП «Импульс» Черняховскому Е.М. обеспечить внедрение в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ в системе управления закупками» (ПО ИПВР 5.5–17–2017).».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2018 г., №1/18

2.5. Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A; дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A; дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 06.02.2018