Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Импульс"
27.03.2017 10:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ПАО «Импульс» кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ПАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г.:

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «О предварительном одобрении соглашения о внесении вклада в имущество акционерного общества» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Кузьменко Алексей Викторович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г., принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «О предварительном одобрении соглашения о внесении вклада в имущество акционерного общества»:

"В соответствии с п. 1 ст. 32.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить Соглашение о внесении вклада АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в имущество ПАО «Импульс» между АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ПАО «Импульс» в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2017 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2017 года, протокол №4/17;

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 27.03.2017