Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Импульс"
21.04.2008 17:54


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2008 года, Протокол № 4/08.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Импульс» (далее также – «Общество») в форме собрания – совместного присутствия акционеров (представителей акционеров), владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества 28 июня 2008 года.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс»:

1) О реорганизации ОАО «Импульс» в форме выделения ОАО «Импульс Технопарк»;

2) Об избрании Совета директоров ОАО «Импульс Технопарк».

3. Определить:

-дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс»: «28» июня 2008 года;

-место проведения: г. Москва, проспект Мира, д. 150, гостиница «Космос», помещение конференц-зала «Сатурн»;

-время проведения: 11 часов 00 минут, по местному времени;

-время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут, по местному времени;

4. Определить, что владельцы привилегированных акций ОАО «Импульс» типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс».

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Импульс»: «14» апреля 2008 года. Поручить Генеральному директору ОАО «Импульс» в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

6. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

•текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс»;

•проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс»;

•проект разделительного баланса ОАО «Импульс»;

•проект устава ОАО «Импульс Технопарк»;

•годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Импульс» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс»;

•бухгалтерская отчетность ОАО «Импульс» за 1 квартал 2008 г.;

•расчет стоимости чистых активов ОАО «Импульс» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Импульс» за 1 квартал 2008 г.;

•сведения о кандидате (кандидатах) в члены Совета директоров, в ревизоры, кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора выделяемого общества;

•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность члена Совета директоров, ревизора и Генерального директора выделяемого общества;

•отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Импульс», требования о выкупе которых могут быть предъявлены к ОАО «Импульс»;

•протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО «Импульс», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «Импульс», с указанием цены выкупа акций;

•обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «Импульс», содержащихся в решении о выделении.

7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29 мая 2008 по 28 июня 2008 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: г. Москва, проспект Мира, д. 102 (стр. 5 в специально отведенном для этого помещении здания проходной ОАО «Импульс»). С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться также во время проведения собрания по месту проведения.

8. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Импульс», голосовавшие против по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс» (по вопросу о реорганизации ОАО «Импульс» в форме выделения ОАО «Импульс Технопарк») или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «Импульс» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО «Импульс» в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс».

9. Определить, с учетом отчета независимого оценщика (ООО "Экономико-правовая Экспертиза", Отчет № 100/2008 от 10 апреля 2008 г.) следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО «Импульс», голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс»:

- одной обыкновенной акции ОАО «Импульс» - 48 000 рублей;

- одной привилегированной акции ОАО «Импульс» типа «А» - 2 400 рублей.

10. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должен быть утвержден Советом директоров ОАО «Импульс» не позднее 15 августа 2008 года.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс» согласно Приложению № 1.

12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 17 апреля 2008 года. Поручить Генеральному директору ОАО «Импульс» обеспечить направление сообщения акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества публикуется в газете профсоюзов «Солидарность» не позднее 16 апреля 2008 года. Поручить Генеральному директору ОАО «Импульс» обеспечить опубликование сообщения в соответствии с настоящим решением.

14. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Импульс», являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций ОАО «Импульс», вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатам на должность члена Совета директоров ОАО «Импульс Технопарк» (не более семи кандидатов), Генерального директора ОАО «Импульс Технопарк» (не более 1 кандидата) и ревизора ОАО «Импульс Технопарк» (не более 1 кандидата). Такие предложения должны поступить в ОАО «Импульс» не позднее 14 мая 2008 года.

15. Указанные в п. 14 предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих им (ему) голосующих акций ОАО «Импульс». Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером).

16. Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать:

•наименование создаваемого общества, в органы которого выдвигаются кандидаты;

•фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

•наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Кроме того, предложение о выдвижении указанных кандидатов может содержать информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в соответствующий орган создаваемого общества. В случае наличия такого согласия, оно может быть приложено к предложению о выдвижении кандидатов в органы управления создаваемого общества.

17. Совет директоров ОАО «Импульс» обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в списки для голосования или об отказе во включении не позднее 16 мая 2008 года.

18. Определить, что поскольку число акционеров – владельцев голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акций ОАО «Импульс» более 1000, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 21 мая 2008 года.

В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Импульс» (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, то есть до 26 июня 2008 года.

Определить адрес для направления бюллетеней почтой: ОАО «Регистратор «НИКойл» 125993 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28 (с пометкой «внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Импульс»).

19. Рассмотреть вопрос об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Импульс» не позднее 16 мая 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Трунов Роман Геннадьевич

3.2. Дата: 16.04.2008