Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Импульс"
02.07.2014 08:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014 г., г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4 и 7 повестки дня – 38 843 (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) голоса.

По вопросу 5 повестки дня – 194 215 (Сто девяносто четыре тысячи двести пятнадцать) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 38 843 (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) голоса, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, и 7 повестки дня – 1 голосующая акция = 1 голос.

По вопросу 5 повестки дня – 1 голосующая акция = 5 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросам 1, 2, 3, 4 и 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 38 087 или 98,05 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 190 435 или 98,05 %.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 38 087 или 98,05 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Голосование: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» 38 087 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Голосование: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» 38 087 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Голосование: Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» 38 087 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Голосование: Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» 38 087 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование: Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Гришин Михаил Константинович - «ЗА» - 38 085 голосов

2. Князев Виталий Иванович - «ЗА» - 38 086 голосов

3. Макеров Андрей Борисович - «ЗА» - 38 087 голосов

4. Рюкова Жанна Викторовна - «ЗА» - 38 088 голосов

5. Черняховский Евгений Михайлович - «ЗА» - 38 089 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосование: Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Кандидат: Банников Иван Анатольевич.

«ЗА» 38 087 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

Кандидат: Дрябжинская Елена Николаевна.

«ЗА» 38 087 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

Кандидат: Семченкова Екатерина Николаевна.

«ЗА» 38 087 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 7. Утверждение аудитора Общества.

Голосование: Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» 38 087 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

По вопросу № 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2013 финансового года, составившей 57 196 458 руб. 29 коп.:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (15%) – 8 579 641 руб. 84 коп.;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям (10%) – 5 719 649 руб. 52 коп.;

- на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Импульс» (1,37%) – 784 000 руб. 00 коп.;

- на инвестиционные цели (73,63%) – 42 113 166 руб. 93 коп.

По вопросу № 4 принято решение: Утвердить следующий размер дивиденда по акциям Общества по итогам 2013 финансового года и порядок его выплаты:

- 220 руб. 88 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- 441 руб. 74 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию.

Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке: физическим и юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на банковские счета и почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10 июля 2014 года.

По вопросу № 5 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1.Гришин Михаил Константинович

2.Князев Виталий Иванович

3.Макеров Андрей Борисович

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович

По вопросу № 6 принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1.Банников Иван Анатольевич

2.Дрябжинская Елена Николаевна

3.Семченкова Екатерина Николаевна

По вопросу № 7 принято решение: Утвердить ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Импульс».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 01.07.2014 г.