Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Импульс"
28.06.2017 08:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2017 г., г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал.

Время открытия общего собрания: 16:00

Время закрытия общего собрания: 16:20

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - 48566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) - 242830 (двести сорок две тысячи восемьсот тридцать) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 - 48566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 242830 (двести сорок две тысячи восемьсот тридцать) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня - 48566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 5 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 47827 или 98,48 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 239135 (двести тридцать девять тысяч сто тридцать пять) или 98,48 %.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 47827 (сорок семь тысяч восемьсот двадцать семь или 98,48 %.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением наименования Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования по вопросу:

ЗА - 47827 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу:

ЗА - 47827 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

Итоги голосования по вопросу:

ЗА - 47827 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2016 года, составившей 251 855 992 руб. 20 коп.:

-на выплату дивидендов – 119 653 341 руб. 96 коп. (47,5086% чистой прибыли):

1)на выплату по обыкновенным бездокументарным акциям – 94 467 669 руб. 24 коп. (37,5086% чистой прибыли);

2)на выплату по привилегированным акциям – 25 185 672 руб. 72 коп. (10,0000% чистой прибыли);

-на формирование резервного капитала - 596 руб. 70 коп. (0,0002% чистой прибыли);

-на инвестиционные цели, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ – 132 202 053 руб. 54 коп. (52,4912% чистой прибыли).

Вопрос повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Итоги голосования по вопросу:

ЗА - 47827 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года и порядок их выплаты:

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 94 467 669 руб. 24 коп.;

- по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А в размере 25 185 672 руб. 72 коп.

Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 03 июля 2017 года.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу:

Голоса ЗА между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

1. Воронов Вадим Анатольевич – 47813 голосов

2. Гришин Михаил Константинович – 47813 голосов

3. Логунов Дмитрий Сергеевич – 47813 голосов

4. Рюкова Жанна Викторовна – 47822 голоса

5. Черняховский Евгений Михайлович – 47874 голоса

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1Воронов Вадим Анатольевич

2Гришин Михаил Константинович

3Логунов Дмитрий Сергеевич

4Рюкова Жанна Викторовна

5Черняховский Евгений Михайлович

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу:

1. Минаев Данила Александрович

ЗА - 47827 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0%)

2. Недашковский Андрей Аркадьевич

ЗА - 47827 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0%)

3. Нечайкин Роман Андреевич

ЗА - 47827 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Минаев Данила Александрович

2. Недашковский Андрей Аркадьевич

3. Нечайкин Роман Андреевич

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу:

ЗА - 47827 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить на 2017 год ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

Вопрос повестки дня № 8: О внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением наименования Общества.

Итоги голосования по вопросу:

ЗА - 47827 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующие изменения в Устав Общества:

1) На титульном листе Устава полное фирменное наименование Общества изложить в следующей редакции:

«Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс».

2) Пункт 1 статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено Госкомимуществом России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721 с наименованием Акционерное общество открытого типа «Импульс» и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Государственное научно-производственное предприятие «Импульс» (организационно-правовая форма Общества в дальнейшем приведена в соответствие с действующим законодательством, и изменена на Открытое акционерное общество).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 23.06.2015 года наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Импульс» (ПАО «Импульс»).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 22.06.2017 года наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс» (ПАО «НПП «Импульс»).

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Московской регистрационной палатой 03 июня 1994 года (свидетельство МРП №010.868), и внесено в единый государственный реестр юридических лиц 10 сентября 2002 года Управлением МНС России по г. Москве.

Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.».

3) Пункт 2 статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «НПП «Импульс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint Stock Company «Scientific-production enterprise «Impuls».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «SPE Impuls».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2017, б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06136-А, дата регистрации 07.06.1994 г.; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06136-А-001D, дата регистрации 26.05.2014 г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06136-А-002D, дата регистрации 11.05.2016 г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 27.06.2017 г.