Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Импульс"
24.06.2011 17:44


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 июня 2011 г., г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнесцентр «Kutuzoff Tower», ОАО «Регистратор «НИКойл», комната для переговоров

2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 38 843 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в собрании – 37 690 голосов, что составляет 97,0316 % от общего количества голосов.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества».

По первому вопросу повестки дня было предложено утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 686 голосов (99,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,01 %).

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

По второму вопросу повестки дня было предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 686 голосов (99,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,01 %).

Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года».

По третьему вопросу повестки дня было предложено утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2010 года, составившей 128 574 135,55 рублей:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 12 857 033,00 рублей;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 12 857 364,00 рублей;

- на инвестиционные цели Общества 16 949 000,00 рублей;

- на пополнение оборотных средств 85 910 738,55 рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 686 голосов (99,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,01 %).

Вопрос № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года».

По четвертому вопросу повестки дня было предложено утвердить следующий размер выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 года:

- 331,00 рубль (Триста тридцать один рубль 00 копеек) на одну обыкновенную акцию;

- 993,00 рубля (Девятьсот девяносто три рубля 00 копеек) на одну привилегированную акцию типа А.

Выплату дивидендов осуществить в срок до 23 августа 2011 года денежными средствами.

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 686 голосов (99,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,01 %).

Вопрос № 5 «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

По пятому вопросу повестки дня было предложено утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 686 голосов (99,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,01 %).

Вопрос № 6 «Утверждение внутренних документов Общества».

По шестому вопросу повестки дня было предложено утвердить следующие внутренние документы Общества:

- Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Импульс» (Положение о порядке проведения общего собрания акционеров, утв. Общим собранием акционеров ОАО «Импульс» 19.06.2004г., считать утратившим силу);

- Положение о Совете директоров ОАО «Импульс» (в новой редакции);

- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Импульс» (в новой редакции);

- Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс».

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 686 голосов (99,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,01 %).

По седьмому вопросу повестки дня было предложено избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1.Аристов Сергей Викторович;

2.Добридень Василий Иванович;

3.Князев Виталий Иванович;

4.Макеров Андрей Борисович;

5.Мещеряков Владимир Викторович;

6.Рюкова Жанна Викторовна;

7.Федотов Александр Никитович.

По восьмому вопросу повестки дня было предложено избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1.Дрябжинская Елена Алексеевна;

2.Ефимов Сергей Юрьевич;

3.Семченкова Екатерина Николаевна.

Итоги голосования:

Дрябжинская Елена Алексеевна

«ЗА» - 37 686 голосов (99,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,01 %).

Ефимов Сергей Юрьевич

«ЗА» - 37 686 голосов (99,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,01 %).

Семченкова Екатерина Николаевна

«ЗА» - 37 686 голосов (99,99 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,01 %).

Вопрос № 9 «Утверждение аудитора Общества».

По девятому вопросу повестки дня было предложено утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Импульс» по итогам 2011 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 682 голосов (99,98 %).

«ПРОТИВ» - 4 голоса (0,01 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,01 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу № 1 принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год».

По вопросу № 2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год».

По вопросу № 3 принято решение: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2010 года, составившей 128 574 135,55 рублей:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 12 857 033,00 рублей;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 12 857 364,00 рублей;

- на инвестиционные цели Общества 16 949 000,00 рублей;

- на пополнение оборотных средств 85 910 738,55 рублей».

По вопросу № 4 принято решение: «Утвердить следующий размер выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 года:

- 331,00 рубль (Триста тридцать один рубль 00 копеек) на одну обыкновенную акцию;

- 993,00 рубля (Девятьсот девяносто три рубля 00 копеек) на одну привилегированную акцию типа А.

Выплату дивидендов осуществить в срок до 23 августа 2011 года денежными средствами».

По вопросу № 5 принято решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

По вопросу № 6 принято решение: «Утвердить следующие внутренние документы Общества:

- Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Импульс» (Положение о порядке проведения общего собрания акционеров, утв. Общим собранием акционеров ОАО «Импульс» 19.06.2004г., считать утратившим силу);

- Положение о Совете директоров ОАО «Импульс» (в новой редакции);

- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Импульс» (в новой редакции);

- Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс».

По вопросу № 7 принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1.Аристов Сергей Викторович;

2.Добридень Василий Иванович;

3.Князев Виталий Иванович;

4.Макеров Андрей Борисович;

5.Мещеряков Владимир Викторович;

6.Рюкова Жанна Викторовна;

7.Федотов Александр Никитович».

По вопросу № 8 принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1.Дрябжинская Елена Алексеевна;

2.Ефимов Сергей Юрьевич;

3.Семченкова Екатерина Николаевна».

По вопросу № 9 принято решение: «Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Импульс» по итогам 2011 года».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 24 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Трунов Роман Геннадьевич

3.2. Дата: 24 июня 2011 г.