Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Импульс"
22.05.2017 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

До срока окончания приема бюллетеней из 5 разосланных бюллетеней 5 заполненных предоставили следующие члены Совета директоров ПАО «Импульс»:

1.Князев Виталий Иванович

2.Гришин Михаил Константинович

3.Кузьменко Алексей Викторович

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года, порядку и срокам их выплаты»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «Об аудиторе Общества на 2017 год»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «О рассмотрении предложения о внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением наименования Общества»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

«1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Импульс» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу №2 повестки дня:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2016 года, составившей 251 855 992 руб. 20 коп.:

- на выплату дивидендов – 119 653 341 руб. 96 коп. (47,5086% чистой прибыли):

1. на выплату по обыкновенным бездокументарным акциям – 94 467 669 руб. 24 коп. (37,5086% чистой прибыли);

2. на выплату по привилегированным акциям – 25 185 672 руб. 72 коп. (10,0000% чистой прибыли);

- на формирование резервного капитала - 596 руб. 70 коп. (0,0002% чистой прибыли);

- на инвестиционные цели, в том числе для финансирования внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ – 132 202 053 руб. 54 коп. (52,4912% чистой прибыли)».

По вопросу №3 повестки дня:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года и порядок их выплаты:

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 94 467 669 руб. 24 коп.;

- по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А в размере 25 185 672 руб. 72 коп.

Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки».

По вопросу №4 повестки дня:

«1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить на 2017 год ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества».

По вопросу №5 повестки дня:

«1. Включить вопрос о внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением наименования Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров следующую формулировку проекта решения по вопросу о внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением наименования Общества:

«Утвердить следующие изменения в Устав Общества:

1) На титульном листе Устава полное фирменное наименование Общества изложить в следующей редакции:

«Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс».

2) Пункт 1 статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено Госкомимуществом России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721 с наименованием Акционерное общество открытого типа «Импульс» и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Государственное научно-производственное предприятие «Импульс» (организационно-правовая форма Общества в дальнейшем приведена в соответствие с действующим законодательством, и изменена на Открытое акционерное общество).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 23.06.2015 года наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Импульс» (ПАО «Импульс»).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 22.06.2017 года наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс» (ПАО «НПП «Импульс»).

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Московской регистрационной палатой 03 июня 1994 года (свидетельство МРП №010.868), и внесено в единый государственный реестр юридических лиц 10 сентября 2002 года Управлением МНС России по г. Москве.

Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.».

3) Пункт 2 статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Импульс».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «НПП «Импульс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint Stock Company «Scientific-production enterprise «Impuls».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «SPE Impuls.».

По вопросу №6 повестки дня:

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Импульс» в форме собрания 22 июня 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.102, строение 20, этаж 4, конференц-зал. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, начать в 14 часов 00 минут.

2. Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 28 мая 2017 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) О внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением наименования Общества.

4. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2017 года.

5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора Общества; заключение Ревизионной комиссии; Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; протоколы заседаний Советов директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, в том числе о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2016 года; проекты решений годового Общего собрания акционеров, проект изменений в Устав Общества.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Москва, проспект Мира, д. 102 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

7. Утвердить проекты решений на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 1 к Протоколу).

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2 к Протоколу)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2017 г., №7/17

2.5. Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A-002D

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JWGU4

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 22.05.2017