Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Импульс"
23.05.2016 08:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ПАО «Импульс» кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ПАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г.:

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Кузьменко Алексей Викторович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г.:

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2015 года, порядку и срокам их выплаты» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Кузьменко Алексей Викторович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г.:

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «О созыве годового Общего собрания акционеров» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Кузьменко Алексей Викторович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г., принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год»:

"Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2015 год".

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2015 года, порядку и срокам их выплаты»:

"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 финансового года и порядок их выплаты:

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в размере 254 073 496 рублей 59 копеек;

- по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А в размере 73 433 416 рублей 68 копеек.

Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки".

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «О созыве годового Общего собрания акционеров»:

"1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Импульс» в форме собрания 27 июня 2016 года в 16:30 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.102, строение 20, этаж 4, конференц-зал. Регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, начать в 14 часов 30 минут.

2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 30 мая 2016 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2016 года.

5. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора Общества; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; протоколы заседаний Советов директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, в том числе о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (убытков) и размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2015 финансового года; проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Москва, проспект Мира, д. 102 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 1 к Протоколу)".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2016 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2016 года, протокол №6/16;

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06136-А, дата регистрации 07.06.1994 г.; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06136-А-001D, дата регистрации 26.05.2014 г.);

акции именные привилегированные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-06136-А, дата регистрации 07.06.1994 г.)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 20.05.2016 г.