Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
05.02.2020 13:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

из 5 членов Совета директоров в голосовании приняли участие:

1.Касимов Алексей Сергеевич

2.Мирталибов Тахир Ахмедович

3.Нескородов Виталий Владимирович

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПП «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы предложенные акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 98,41% голосующих акций ПАО «НПП «Импульс» (исх. от 22.01.2020 №09-07/1551):

1.Утверждение годового отчета Общества;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года;

5.Избрание членов Совета директоров Общества;

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7.Утверждение аудитора Общества».

По вопросу №2 повестки дня:

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 98,41% голосующих акций ПАО «НПП «Импульс» (исх. от 22.01.2020 №09-07/1551):

1. Касимов Алексей Сергеевич;

2. Мирталибов Тахир Ахмедович;

3. Нескородов Виталий Владимирович;

4. Рюкова Жанна Викторовна;

5. Черняховский Евгений Михайлович».

По вопросу №3 повестки дня:

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером – Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей», владеющим 98,41% голосующих акций ПАО «НПП «Импульс» (исх. от 22.01.2020 №09-07/1551):

1. Белаш Геннадий Геннадьевич;

2. Орлова Екатерина Сергеевна;

3. Паракевич Сергей Витальевич».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2020, № 1/20.

2.5В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450.

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 05.02.2020