Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Импульс"
23.05.2012 08:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 года и порядку его выплаты.

4. Об аудиторе Общества на 2012 год.

5. О созыве годового Общего собрания Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 22.05.2012 г.