Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Импульс"
29.04.2015 08:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ОАО «Импульс» кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ОАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П:

По вопросу «Об изменении условий размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года), определенных решением об их размещении посредством открытой подписки, принятым Советом директоров ОАО «Импульс» 26.03.2014 года (протокол № 5/14 от 31.03.2014 года).» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Макеров Андрей Борисович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По вопросу «О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года).» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Макеров Андрей Борисович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По вопросу «Об утверждении Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года).» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Макеров Андрей Борисович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об изменении условий размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года), определенных решением об их размещении посредством открытой подписки, принятым Советом директоров ОАО «Импульс» 26.03.2014 года (протокол № 5/14 от 31.03.2014 года).» принято решение:

«Внести следующие изменения в условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года), определенные решением об их размещении посредством открытой подписки, принятым Советом директоров ОАО «Импульс» 26.03.2014 года (протокол № 5/14 от 31.03.2014 года) (далее – Условия размещения) в целях увеличения количества размещаемых дополнительных обыкновенных акций:

Изменяемые Условия размещения:

«Увеличить уставный капитал ОАО «Импульс» на 3 799 (три тысячи семьсот девяносто девять) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:

ـколичество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 3 799 (три тысячи семьсот девяносто девять) штук;»

Новая редакция изменяемых условий размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года):

«Увеличить уставный капитал ОАО «Импульс» на 6 077 (шесть тысяч семьдесят семь) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:

ـколичество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 6 077 (шесть тысяч семьдесят семь) штук;»

По вопросу «О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года).» принято решение:

«Внести изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года) следующего содержания:

«1. Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Раздел 5 «Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук)»:

«5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 3 799».

Текст новой редакции изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Раздел 5 «Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук)»:

«5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 6 077».

2. Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Абзац 42 подпункта «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8.5 раздела 8.

«X - количество размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента (3 799 штук),»

Текст новой редакции изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Абзац 42 подпункта «Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8.5 раздела 8.

«X - количество размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента (6 077 штук)»,»

По вопросу «Об утверждении Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года).» принято решение:

«Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года) (Приложение №1 к настоящему протоколу).»

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2015 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2015 года, протокол №3/15

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Импульс» _________________________ Е.М.Черняховский

3.2. Дата: 28.04.2015 года