Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Импульс"
28.05.2012 13:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное

присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый

адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны

направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Импульс»: «27» июня 2012 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Импульс»: г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал.;

- время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «Импульс»:16 часов 00 минут, по московскому времени;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 00 минут, по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в

форме заочного голосования): -

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента: «25» мая 2012 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;

5) Избрание членов Совета директоров Общества;

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7) Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с «07» июня 2012 года в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.102, строение 20.

2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2012 г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 г., № 4/12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 25.05.2012 г.