Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Импульс"
30.01.2014 08:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: в заочном голосовании приняли участие все 5 членов Совета директоров. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

«1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Импульс» в форме заочного голосования 12 марта 2014 года (дата окончания приема бюллетеней).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Импульс»: 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 102, ОАО «Импульс».

1.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 10 февраля 2014 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав Общества.

1.4. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу: «О внесении изменений в Устав Общества»:

Дополнить статью 4 Устава ОАО «Импульс» пунктом 3 в следующей редакции:

«3. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 30 000 (тридцать тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Общая номинальная стоимость объявленных обыкновенных акций составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.»

1.5. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

1.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: проект изменений, вносимых в Устав Общества; протокол заседания Советов директоров Общества, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров; проект решения внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Москва, проспект Мира, д.102 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение № 1).

1.8. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества помощника Генерального директора ОАО «Импульс» Игошину Ольгу Владимировну».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2014 г., № 1/14

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 29.01.2014 г.