Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Импульс"
28.02.2011 15:18


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 февраля 2011 г., г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнесцентр «Kutuzoff Tower», ОАО «Регистратор «НИКойл», комната для переговоров

2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 38 843 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в собрании – 21 463 голосов, что составляет 55.26% от общего количества голосов.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1 «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества».

По первому вопросу повестки дня было предложено прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 21 463 голосов (100,00 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Вопрос № 2 «Избрание членов Совета директоров Общества».

По второму вопросу повестки дня было предложено избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Аристов Сергей Викторович

2. Князев Виталий Иванович

3. Рюкова Жанна Викторовна

4. Федоров Виталий Владимирович

5. Макеров Андрей Борисович

6. Мещеряков Владимир Викторович

7. Сёмин Александр Николаевич

Итоги голосования:

1Аристов Сергей Викторович«ЗА» - 21 507 голосов

2Князев Виталий Иванович«ЗА» - 21 451 голосов

3Рюкова Жанна Викторовна«ЗА» - 21 451 голосов

4Федоров Виталий Владимирович«ЗА» - 21 451 голосов

5Макеров Андрей Борисович«ЗА» - 21 451 голосов

6Мещеряков Владимир Викторович«ЗА» - 21 451 голосов

7Сёмин Александр Николаевич«ЗА» - 21 451 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 28 голосов.

Вопрос № 3 «О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества».

По третьему вопросу повестки дня было предложено прекратить досрочно полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 21 463 голосов (100,00 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Вопрос № 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

По четвертому вопросу повестки дня было предложено избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.Касимов Алексей Сергеевич

2.Семченкова Екатерина Николаевна

3.Ефимов Сергей Юрьевич

Итоги голосования:

Касимов Алексей Сергеевич

«ЗА» - 21 459 голосов (99,98%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,02%)

Семченкова Екатерина Николаевна

«ЗА» - 21 459 голосов (99,98%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,02%)

Ефимов Сергей Юрьевич

«ЗА» - 21 459 голосов (99,98%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (0,02%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества».

По вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Аристов Сергей Викторович

2. Князев Виталий Иванович

3. Рюкова Жанна Викторовна

4. Федоров Виталий Владимирович

5. Макеров Андрей Борисович

6. Мещеряков Владимир Викторович

7. Сёмин Александр Николаевич».

По вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Прекратить досрочно полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества».

По вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.Касимов Алексей Сергеевич

2.Семченкова Екатерина Николаевна

3.Ефимов Сергей Юрьевич».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28 февраля 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Трунов Роман Геннадьевич

3.2. Дата: 28.02.2011 г.