Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
15.05.2018 10:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Из 5 членов Совета директоров на заседании присутствовали:

1.Воронов Вадим Анатольевич

2.Гришин Михаил Константинович

3.Логунов Дмитрий Сергеевич

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПП «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2017 года и порядку его выплаты»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «Об аудиторе Общества на 2018 год»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса, предложенного по решению Совета директоров в порядке п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов, предложенных по решению Совета директоров в порядке п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

«1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

1.2. Утвердить отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.».

По вопросу №2 повестки дня:

«2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 года, составившей 784 132 420 рублей 57 копеек:

1.На выплату дивидендов – 372 530 014 рублей 28 копеек:

– на выплату по обыкновенным бездокументарным акциям – 294 116 667 рублей 32 копейки;

– на выплату по привилегированным бездокументарным акциям типа А – 78 413 346 рублей 96 копеек.

2. Направить в Резервный фонд – 376 рублей 70 копеек.

3. На инвестиционные цели, в том числе для финансирования мероприятий по реализации долгосрочной программы развития Общества, а также внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ – 309 193 082 рубля 48 копеек.

4.На пополнение оборотных средств – 102 408 947 рублей 11 копеек.».

По вопросу №3 повестки дня:

«3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года и порядок их выплаты:

– по обыкновенным бездокументарным акциям в размере 294 116 667 рублей 32 копейки;

– по привилегированным бездокументарным акциям типа А в размере 78 413 346 рублей 96 копеек.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки.».

По вопросу №4 повестки дня:

«4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить на 2018 год ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.».

По вопросу №5 повестки дня:

«5.1. В целях приведения текста Устава Общества в соответствие с требованиями и положениями законодательства, на основании пп.1 п.1 ст.48 и абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение Устава Общества в новой редакции» и предложить по нему следующую формулировку решения:

«Утвердить Устав ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции (Приложение №__)».

По вопросу №6 повестки дня:

«6.1. В целях приведения текстов внутренних документов Общества в соответствие с требованиями и положениями законодательства, на основании пп.1 п.1 ст.48, п.3 ст.49 и абз.2 п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров следующие вопросы: «9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» и предложить по ним следующие формулировки решений:

«1. Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции (Приложение №__).

2. Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции (Приложение №__).

3. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции (Приложение №__)».

По вопросу №7 повестки дня:

«7.1. Созвать годовое Общего собрания акционеров ПАО «НПП «Импульс» в форме собрания «15» июня 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.102, строение 20, этаж 4, конференц-зал. Регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, начать в 14 часов 00 минут.

7.2. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общего собрания акционеров ПАО «НПП «Импульс» – «21» мая 2018 года. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общего собрания акционеров ПАО «НПП «Импульс» для голосования по всем вопросам повести дня включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных акций ПАО «НПП «Импульс».

7.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «26» июня 2018 года.

7.5. Сообщение о проведении годового Общего собранию акционеров, составленное в соответствии с п.2 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

7.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собранию акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора Общества; заключение Ревизионной комиссии; Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества: «Положение об Общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров», «Положение о Ревизионной комиссии»; протоколы заседаний Советов директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, в том числе о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 года; проекты решений годового Общего собрания акционеров.

7.7. Утвердить проекты решений на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №__ к протоколу заседания Совета директоров).

7.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» (Приложение №__ к протоколу заседания Совета директоров). Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НПП «Импульс», соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, утвержденным Советом директоров ПАО «НПП «Импульс».

7.9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс»: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102, ПАО «НПП «Импульс».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2018 г., №6/18

2.5. Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 15.05.18