Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
16.12.2020 18:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2020

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосовавших членов Совета директоров составляет 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

1.1. В связи с тем, что Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7520 от 26.06.2020 г. (далее – «Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии») и Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №7522 от 17.07.2020 г. (далее – «Договор об открытии возобновляемой кредитной линии»), заключенные между Открытым акционерным обществом «Московская телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») («Заемщик», «Выгодоприобретатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) («Кредитор»), были ранее одобрены как крупные сделки Советом директоров Общества (протокол №б/н от 21.08.2020), Договор о предоставлении банковских гарантий № 542 от 26.08.2020 г. (далее – «Договор о предоставлении банковских гарантий»), заключённый между Открытым акционерным обществом «Московская телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») («Принципал», «Выгодоприобретатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) («Гарант») был ранее одобрен как крупная сделка Советом директоров Общества (протокол №б/н от 22.10.2020), одобрить в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» группу взаимосвязанных сделок, совокупная стоимость которых составляет более 25 процентов, но не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2020, 30.06.2020 и 30.09.2020, совершенных на следующих условиях:

Дополнительное соглашение №2 от 19.11.2020 г. (дата формирования) (далее – «Дополнительное соглашение №2») к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенное между Заемщиком в лице генерального директора Новицкого Григория Григорьевича и Кредитором, условия которого содержатся в прилагаемом к настоящему Протоколу тексте Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Приложение №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола).

Дополнительное соглашение №2 от 19.11.2020 г. (дата формирования) (далее – «Дополнительное соглашение №2») к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенное между Заемщиком в лице генерального директора Новицкого Григория Григорьевича и Кредитором, условия которого содержатся в прилагаемом к настоящему Протоколу тексте Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (Приложение №2, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола).

Дополнительное соглашение №2 от 19.11.2020 г. (дата формирования) (далее – «Дополнительное соглашение №2») к Договору о предоставлении банковских гарантий, заключенное между Гарантом и Принципалом в лице генерального директора Новицкого Григория Григорьевича, условия которого содержатся в прилагаемом к настоящему Протоколу тексте Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении банковских гарантий (Приложение №3, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола).

1.2. Цена всех взаимосвязанных сделок:

Максимальная общая сумма взаимосвязанных сделок – 10 533 637 тыс. руб., что составляет 38 % от балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2020, 36 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2020 и 37 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2020:

Дополнительное соглашение №2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии – максимальная сумма данной сделки 6 948 137 тыс. руб.

Дополнительное соглашение №2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии – максимальная сумма данной сделки 1 385 500 тыс. руб.

Дополнительное соглашение №2 от 19.11.2020 г. к Договору о предоставлении банковских гарантий – максимальная сумма данной сделки 2 200 000 тыс. руб.

Остальные условия указаны в дополнительных соглашениях. Члены Совета директоров Общества полностью ознакомлены с текстом и положениями дополнительных соглашений, им понятны соответствующие условия, а также значения приведенных в дополнительных соглашениях терминов, и настоящим одобряют его заключение.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16.12.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16.12.2020., Протокол № б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Г. Новицкий

3.2. Дата: 16.12.2020