Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
25.07.2019 18:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.07.2019

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». Сообщение об инсайдерской информации.

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 5 (Пять).

Присутствовали на заседании 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров:

1. Назаров Сергей Викторович;

2. Синицын Дмитрий Алексеевич;

3. Новицкий Григорий Григорьевич;

4. Чернов Максим Юрьевич;

5. Карпенко Владимир Андреевич.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За – 4 голоса (Назаров Сергей Викторович, Синицын Дмитрий Алексеевич; Карпенко Владимир Андреевич; Чернов Максим Юрьевич).

Против – 0 голосов.

Воздержался – 1 голос (Новицкий Григорий Григорьевич).

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня - «1. О прекращении участия Общества в других организациях – продажи 100% акций ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД. (INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD.) путем заключения договора купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Московская телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР», «Общество») и Акционерным обществом «Группа компаний «Ренова» (АО «Группа компаний «Ренова»)», решили:

В соответствии с пп.17.1. п.1 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ одобрить прекращение участия Общества в ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД. (INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD.) путем заключения договора купли-продажи 100 % акций ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД. (INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD.) (как определенно ниже) на следующих условиях:

Стороны: Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» (ОГРН: 1027739387521) (Продавец) и Акционерное общество «Группа компаний «Ренова» (ОГРН: 1047796880548) (Покупатель).

Предмет договора: Продавец обязуется передать акции Покупателю, а Покупатель обязуется принять акции и оплатить Цену сделки.

Вид акций: обыкновенные.

Эмитент: ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД. (INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD.) – компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, дата регистрации «30» апреля 2003 года, регистрационный номер 543556; «21» декабря 2015 года сменила свою юрисдикцию на Республику Кипр, регистрационный номер HE 350490 .

Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) доллар США.

Количество: 100 (Сто) штук (соответствует 100% выпущенного и оплаченного уставного капитала).

Цена сделки: 345 000 000 (Триста сорок пять миллионов) рублей.

Срок оплаты: Покупатель обязуется оплатить Цену сделки перечислив на счет Продавца денежные средства в течение 30 (Тридцать) дней с момента заключения соответствующего Договора купли-продажи ценных бумаг.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2019

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

дата составления протокола – 25.07.2019;

номер протокола – б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Назаров

3.2. Дата: 25.07.2019