Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
17.04.2020 17:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2020

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» :

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число голосовавших членов Совета директоров составляет 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решения по всем повесткам приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.Утвердить Перечень инсайдерской информации в предложенной редакции.

По второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации в предложенной редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Назначить Кащук Елену Михайловну, Ведущего юрисконсульта корпоративного отдела юридического департамента Общества, должностным лицом, в обязанности которого входит разработка и ведение списка инсайдеров и осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и внутренних документов Общества, подотчетным Совету директоров Общества, и обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Кащук Еленой Михайловной своих функций по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Общества.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.04.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.04.2020, Протокол № б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "КОМКОР", Г.Г. Новицкий

3.2. Дата: 17.04.2020