Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"
18.06.2019 18:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская телекоммуникационная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМКОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 117535, Российская Федерация, г.Москва, Варшавское шоссе, 133

1.4. ОГРН эмитента: 1027739387521

1.5. ИНН эмитента: 7717020170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16104-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». Сообщение об инсайдерской информации.

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров – 5 (Пять).

Присутствовали на заседании 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров:

1. Назаров Сергей Викторович;

2. Синицын Дмитрий Алексеевич;

3. Новицкий Григорий Григорьевич;

4. Чернов Максим Юрьевич;

5. Карпенко Владимир Андреевич.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За – 5 голосов.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

За – 5 голосов.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

За – 5 голосов.

Против – 0 голосов.

Воздержался – 0 голосов.

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня - «1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год», решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2. По второму вопросу повестки дня - «2. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года», решили:

Утвердить следующую рекомендацию Единственному акционеру Общества: «В связи с наличием убытков дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать. Оставить нераспределенную прибыль в распоряжении Общества. Единственный акционер Общества вправе принять решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли за любые периоды деятельности Общества в будущем в любой момент деятельности Общества».

3. По третьему вопросу повестки дня - «3. О согласовании изменений Трудового договора Генерального директора в части условий о вознаграждении и компенсации», решили:

Одобрить изменения условий о вознаграждении и компенсации, содержащиеся в проекте Дополнительного соглашения №1 к Трудовому договору КМ 0000163 от 12.10.2018. с Генеральным директором Общества, Назаровым Сергеем Викторовичем (Приложение №1 к настоящему Протоколу), и предоставить право Председателю Совета директоров Общества, Чернову Максиму Юрьевичу, подписать от имени Общества указанное Дополнительное соглашение.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2019.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

дата составления протокола – 18.06.2019;

номер протокола – б/н.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-16104-H, дата государственной регистрации: 15 мая 2006 года, ISIN RU000A0JSQL0.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Назаров

3.2. Дата: 18.06.2019