Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"
10.09.2013 17:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Домашние деньги"

1.3. Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, пр. Южнопортовый 2-й, д. 33, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746931928

1.5. ИНН эмитента: 7714699186

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36412-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186, http://http://http://www.domadengi.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня;

Приняли участие в голосовании:

Председатель Совета директоров:

• Бернштам Евгений Семенович,

Члены Совета директоров:

• Нахманович Яков Абрамович,

• Бахвалов Андрей Юрьевич,

• Першиков Александр Владимирович,

• Смирнов Станислав Романович;

• Цуканова Наталья Шахбановна

• Тупицына Алла Михайловна.

Не принимали участия в заседании и не предоставили листы учета мнения члена Совета директоров: нет

Кворум: имеется. Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня в соответствии с п. 21.8. Устава Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1. Внести Изменения в утвержденное 30 мая 2013 года решением Совета директоров (протокол № DD-05-2013/065 от 30.05.2013 г.), Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, включенных в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" 07 июня 2013 года и имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R от 07.06.2013, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ».

2. Утвердить Изменения в утвержденное 30 мая 2013 года решением Совета директоров (протокол № DD-05-2013/065 от 30.05.2013 г.), Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, включенных в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" 07 июня 2013 года и имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R от 07.06.2013, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ».

3. Внести Изменения в утвержденный 30 мая 2013 года решением Совета директоров (протокол № DD-05-2013/065 от 30.05.2013 г.), Проспект ценных бумаг в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, включенных в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" 07 июня 2013 года и имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R от 07.06.2013, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ».

4. Утвердить Изменения в утвержденный 30 мая 2013 года решением Совета директоров (протокол № DD-05-2013/065 от 30.05.2013 г.), Проспект ценных бумаг в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, включенных в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" 07 июня 2013 года и имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-01-36412-R от 07.06.2013, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

10 сентября 2013 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

10 сентября 2013 года, Протокол № DD-09-2013/101

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Домашние деньги", Юрий Яковлевич Гладштейн

3.2. Дата: 10.09.2013