Решения единственного акционера (участника)

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги"
30.01.2017 09:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Домашние деньги"

1.3. Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, пр. Южнопортовый 2-й, д. 33, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746931928

1.5. ИНН эмитента: 7714699186

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36412-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186, http://http://www.domadengi.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) (если применимо) одного участника:

Хруванта Холдингс Лимитед; Гр. Ксенопулу, 17, П.К. 3106, Лимассол, Кипр; регистрационный номер: 203777.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, – заключение с Компанией HROUVANTA HOLDINGS LIMITED (ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) Дополнительного соглашения № 1 от 04.05.2015 г. к Лицензионному договору № DD-30-04/2015 от 30.04.2015 г. на следующих условиях:

Изложение пунктов 3.1.1, 4.1, 5.6, 6.1 в новой редакции:

•«предоставить Лицензиату право пользования Программой на условиях оплаты, определенных Протоколом согласования лицензионного вознаграждения (приложение № 1 к договору).»;

•«Лицензиат имеет право пользования Программой без ограничения количества доступов при оплате каждого уникального доступа, определенных в соответствии с Протоколом согласования лицензионного вознаграждения (приложение № 1 к договору).»;

•«Лицензиар ежеквартально, в последний рабочий день месяца, завершающего квартал, выставляет и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет Лицензиату счет для оплаты ежеквартального вознаграждения, в порядке и на условиях, указанных в Протоколе согласования Лицензионного вознаграждения (приложение № 1 к договору). При этом если расчет ежеквартального вознаграждения производится за не полный квартал (начало действия договора или окончание действия договора), то сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально календарным дням квартала с момента начала действия договора или квартала, окончания действия договора.»;

«Использование Программы в промышленных целях возможно с момента подписания договора. При этом, Лицензиат имеет право проводить подготовительные мероприятия до начала оказания им услуг с использованием Программы, если таковые мероприятия связаны с тестированием Программы на предмет соответствия ее заявленного функционала фактическим потребностям Лицензиата.».

2. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, – заключение с Компанией HROUVANTA HOLDINGS LIMITED (ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) Дополнительного соглашения № 2 от 01.12.2015 г. к Лицензионному договору № DD-30-04/2015 от 30.04.2015 г. на следующих условиях:

Изложение пунктов 3.2, 3.3.1 в новой редакции:

•«Лицензиар имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в соответствии с положениями договора; требовать от Лицензиата полной и своевременной оплаты права пользования Программой в порядке, предусмотренном договором.»;

•«своевременно и полностью вносить оплату за права пользования Программой по договору в порядке и размере, определяемые договором.»;

•«уточнить положения Протокола Согласования лицензионного вознаграждения – приложение № 1 к дополнительному соглашению.».

Исключить пп. 3.1.3, 5.6 из договора.

3. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, – заключение с Компанией HROUVANTA HOLDINGS LIMITED (ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) Дополнительного соглашения № 3 от 09.01.2017 г. к Лицензионному договору № DD-30-04/2015 от 30.04.2015 г. на следующих условиях:

Изложение пункта 5.5 в новой редакции:

•«Лицензиар ежемесячно, в первый календарный день месяца, составляет и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет Лицензиату для ознакомления и подписания 2 (Два) экземпляра Расчета лицензионного вознаграждения, далее – Акт, по форме, установленной в приложении № 2 к договору.»;

«Уточнить положения Протокола согласования лицензионного вознаграждения, расчета лицензионного вознаграждения – приложения №№ 1, 2 к дополнительному соглашению.».

4. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Гладштейна Ю.Я. на подписание от имени ООО «Домашние деньги» Дополнительного соглашения № 1 от 04.05.2015 г. Дополнительного соглашения № 2 от 01.12.2015 г., Дополнительного соглашения № 3 от 09.01.2017 г. к Лицензионному договору № DD-30-04/2015 от 30.04.2015 г. с Компанией HROUVANTA HOLDINGS LIMITED (ХРУВАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД).

5. Текст настоящего Решения на русском и английском языках является идентичным. В случае какого-либо расхождения между русским и английским текстом настоящего Решения или различия в их толковании, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

27 января 2017 года

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

27 января 2017 года

Решение Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Домашние деньги».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «Домашние деньги» Гладштейн Юрий Яковлевич

3.2. Дата: 27 января 2017 года